В России хотят расширить контроль за безналичными доходами граждан

В России готовят изменения, которые усилят контроль за безналичными доходами граждан. Речь идет о расширении информационного обмена между Федеральной налоговой службой и Банком России, чтобы оперативнее выявлять доходы физлиц, поступающие через переводы от других граждан, а также подозрительные операции.

Согласно опубликованным данным, Банк России сможет передавать налоговой службе сведения о переводах физлиц с признаками подозрительной активности. В свою очередь, ФНС может получить возможность запрашивать данные о счетах и операциях таких граждан в других финансовых организациях без запуска полноценной налоговой проверки.

Предполагается, что изменения затронут закон о налоговых органах, Налоговый кодекс и нормы о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Формат, состав и периодичность обмена информацией между ФНС и Банком России планируют определить отдельным соглашением.

Инициатива объясняется стремлением усилить идентификацию владельцев счетов, расширить контроль за безналичными доходами и затруднить использование переводов между физлицами для неоформленной предпринимательской деятельности или других незаконных схем. При этом речь пока идет именно о законопроекте, а не о вступивших в силу правилах.