Банк России ликвидировал Кредитбанк после отзыва лицензии
Банк России сообщил о ликвидации Кредитбанка. Основанием стала информация Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Запись о ликвидации кредитной организации была внесена на основании приказа Банка России. Кредитбанк работал под официальным наименованием АО ККБ «Кредитбанк» и был зарегистрирован под номером 1035.
Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у банка еще 16 октября 2014 года. Как отмечал регулятор, организация нарушала требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, несвоевременно направляла сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также участвовала в сомнительных сделках по выводу денежных средств за рубеж.
Дополнительной проблемой стало отрицательное соотношение активов и обязательств банка. По данным, приводимым в публикации, разница составляла около 185,9 млн рублей. В феврале 2015 года Арбитражный суд Калмыкии признал Кредитбанк банкротом.
История банка также была связана с уголовным делом о крупном мошенничестве. В октябре 2015 года бывшего руководителя московского филиала и двух его сообщников задержали по подозрению в хищении средств через выдачу заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам.
Следствие оценивало ущерб примерно в 20 млн рублей. В 2018 году фигурантов дела приговорили к различным срокам лишения свободы. Председатель правления и совладелец банка Эдуард Имигаров, которого следствие считало организатором преступной группы, был объявлен в международный розыск.
