«Дело брокеров» расширяется: обвинения предъявили клиентам-инвесторам
В уголовном деле, связанном с операциями с американскими депозитарными расписками на акции российских компаний, появились новые фигуранты. Обвинения предъявили отдельным клиентам-инвесторам, которые проводили сделки с ADR после 16 апреля 2022 года.
Об этом сообщила обвиняемая по делу, фигурантка расследования и экс-директор компании Mind Money Юлия Хандошко. По ее словам, речь идет об инвесторах, которые совершали операции уже после вступления в силу закона о прекращении обращения депозитарных расписок российских эмитентов на иностранных биржах.
Подтвержденной информации о количестве новых обвиняемых пока нет. Ранее по делу проходили пять человек, включая Хандошко, генерального директора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина, а также сотрудников Mind Money и «Инвестпалаты».
Хандошко и Седушкина задержали в конце мая. Им предъявили обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении требований законодательства при операциях с ценными бумагами. Хандошко была арестована, а заседание по продлению меры пресечения назначили на 15 июля.
В открытом письме она заявила, что не согласна с трактовкой следствия. По версии обвинения, сделки с ADR после 16 апреля 2022 года противоречили требованиям закона № 114-ФЗ. Хандошко настаивает, что операции соответствовали сложившейся рыночной практике и что часть инвесторов в тот период владела как локальными акциями, так и депозитарными расписками, приобретенными до введения ограничений.
Отдельно она прокомментировала обвинения в использовании поддельных документов. По ее словам, обмен ADR на локальные акции невозможен без фактической поставки бумаг банку-депозитарию, а потому использование фиктивных документов в такой схеме не имело бы практического смысла.
Следствие, напротив, утверждает, что участники схемы действовали в обход антисанкционных ограничений. По версии ФСБ, они приобретали у иностранных владельцев депозитарные расписки российских компаний, после чего конвертировали их в локальные акции и получали права на бумаги в России. Ущерб от таких операций оценили в 7 млрд рублей.
Хандошко считает, что дело может затронуть более широкий круг участников фондового рынка. Она предупреждает, что если подход следствия станет общей практикой, вопросы могут возникнуть и к другим инвесторам, которые проводили аналогичные сделки.
В Центробанке ранее призывали не связывать уголовное дело с обычным обменом заблокированных из-за санкций активов. По словам зампреда Банка России Филиппа Габунии, претензии следствия относятся к возможным мошенническим действиям и подделке документов, а не к самому механизму обмена активов.
