В "деле брокеров" появились обвинения в подделке отчетов и дивиденды на 250 млн рублей
В "деле брокеров" появились новые подробности. По версии следствия, его фигуранты могли вносить недостоверные сведения в брокерские отчеты и депозитарные выписки, чтобы получить право на конвертацию американских депозитарных расписок МТС в обыкновенные акции.
Следствие считает, что таким образом участники схемы получили права как минимум на 32 млн акций МТС общей стоимостью не менее 7,1 млрд рублей.
Уголовное дело было возбуждено 20 мая по заявлению МТС. В числе обвиняемых находятся бывший генеральный директор Mind Money Юлия Хандошко, бывший исполнительный директор брокера Алексей Афанасьевский, глава "Инвестиционной палаты" Алексей Седушкин и инвестор Алексей Тимофеев.
Хандошко, Афанасьевский и Тимофеев признали вину и дали показания. Седушкин вину не признает и находится под стражей.
Следствие связывает дело с механизмом конвертации ADR российских компаний после введения санкций в 2022 году. Владельцы расписок могли получить соответствующие акции, однако право на такую операцию зависело от даты приобретения бумаг и соблюдения установленных условий.
По версии правоохранительных органов, обвиняемые приобретали ADR МТС уже после прекращения их обращения, а затем вносили в брокерские документы более ранние даты покупки и владения. Это должно было создать видимость того, что бумаги были приобретены в допустимый период.
В результате участники схемы, как считает следствие, смогли воспользоваться правами акционеров после получения обычных акций МТС, в том числе правом на дивиденды.
Один из эпизодов связан с инвестором Алексеем Тимофеевым. Согласно его показаниям, в 2022 году Юлия Хандошко предложила ему приобрести ADR МТС и ЛУКОЙЛа с последующей попыткой их расконвертации.
Следствие утверждает, что в документах были скорректированы даты приобретения Тимофеевым ADR МТС. После этого он смог получить право на 8 млн обыкновенных акций МТС.
Впоследствии компания выплатила Тимофееву дивиденды за 2024 год в размере около 250 млн рублей.
По материалам дела, аналогичный механизм мог использоваться и в отношении других клиентов Mind Money. В июле 2024 года они обращались к Хандошко с вопросами о корректировке дат приобретения ADR в отчетности.
Сама Хандошко ранее заявляла, что операции проводились в соответствии с действовавшими правилами, а использование поддельных документов при автоматической конвертации якобы не имело смысла.
Следствие придерживается другой версии и считает, что корректировка документов позволяла подтверждать необходимую историю владения бумагами и получать право на обмен расписок на акции.
